Что случилось с моей компанией?

«Как может быть, что на нашу компанию не записан никакой участок?» — изумлённо спросил он.

«У меня в руках свежая выписка. По данным, которые ты мне дал, владельцем в ней значится другая компания», — ответил я.

«Этого не может быть, — говорит он. — Я же прислал тебе договор купли, ты видел данные участка. Не понимаю».

«Странно, — ответил я. — Я закажу историческую выписку. Поговорим через несколько дней».

Когда пришла историческая выписка, выяснилось, что участок был продан в рамках исполнительного производства третьей компании. Клиент дал согласие, и мы углубили проверку. Местный офис по доверенности, которую выдал клиент, отправился в суд и снял копию дела, обратился к судебному исполнителю и снял копию дела и у него. Отчёт, переданный клиенту, его ошеломил.

Против принадлежащей ему компании в этой стране был подан иск. Иск подала компания, нанятая для оказания управленческих услуг компании клиента, которая утверждала в суде, что ей не заплатили за эти услуги. Вручение было произведено по закону — в зарегистрированный офис компании клиента в этой стране, и поскольку защиты не было, суд вынес решение в пользу истца. В торгах по участку, принадлежавшему компании клиента, участвовали компания-истец и ещё одна компания. Эта вторая компания выиграла торги и купила участок у судебного исполнителя. Долг был выплачен истцу, а компании клиента не осталось ни гроша.

Получив отчёт, он позвонил мне в ярости и рассказал невероятную историю. Компания выдала доверенность израильскому бухгалтеру на ведение её дел. Тот обещал ему сдать землю в аренду фермеру, чтобы компания получала доход, покрывающий расходы на управление, а затем подготовить и подать планы по изменению целевого назначения земли и строительству частных домов. Бухгалтер умер несколько лет назад, и делами там управлял его зять. Лишь несколько месяцев назад клиент говорил с зятем, и тот сказал, что, по его мнению, нужно обновить адрес зарегистрированного офиса компании в Румынии, но ни слова не сказал ни об иске, ни о продаже земли. Клиент также не помнит, чтобы когда-либо подписывал договор с какой-либо компанией на управленческие услуги.

Мы провели ещё несколько проверок и выяснили, что компания-истец целиком принадлежит тому самому зятю. Клиент также вспомнил, что не бывал в стране, где зарегистрирована компания и где он купил землю, уже 15 лет, так что подписать договор на управленческие услуги он никак не мог.

Какой бы поразительной ни была эта история, мы стояли перед фактом: против компании был подан иск, компания не защищалась, против неё вынесли решение, которое уже исполнено, а все сроки на обжалование давно истекли. Оставалось лишь рассмотреть возможность подать в полицию заявление о подлоге и попробовать подать иск против зятя, возложив на него личную ответственность за его действия.

Если вы купили недвижимость за границей или открыли компанию в другой стране, вот несколько рекомендаций, как себя обезопасить:

• Регулярно следите за состоянием объекта/компании. Объект или компания — это не «выстрелил и забыл». Нужно получать периодические отчёты об их состоянии. Время от времени приезжайте в страну.
• Получайте регулярные отчёты о деятельности компании в другой стране, просите показать годовые отчёты, которые подаются от имени компании в местные налоговые органы, и получайте объяснения к тому, что в них написано.
• Просите копию каждого документа, который подписывает компания (особенно договоров с поставщиками). Убедитесь, что все договоры и документы, связанные с объектом/компанией, составлены ясно и точно и что вы понимаете взятые на себя обязательства.